Bitcoin được xem là dạng đồng tiền ảo được nắm giữ dưới dạng tiền kỹ thuật số. Khác với những đồng tiền truyền thống đang được lưu hành thì Bitcoin được quản lý và sản xuất bởi những người sử dụng máy tính và mạng internet trên toàn thế giới. Vì là dòng tiền được lưu hành qua các phần mềm toán học nên việc kiểu soát được mức độ rủi ro khá nhỏ. Đối với dòng tiền chính thống thì đã có các ngân hàng nhà nước kiểm soát nhằm mang lại sự cân bằng và ổn định. Bitcoin thì hoàn toàn ngược lại bởi vì bản thân nó chính là một ngân hàng số giới hạn số đồng Bitcoin.
Điều này phần nào gây khó khăn cho việc giám sát được dòng chảy của đồng tiền này. Đồng tiền này có thể được giao dịch khi có kết nối Internet mà không cần qua bất cứ một trung gian nào khác. Để kiểm tra được mức độ rủi ro của dòng tiền ảo Bitcoin; trên Dark Wed đã cho ra đời công cụ có thể kiểm tra được độ ” sach” của Bitcoin trước khi tiến hành rút tiền mã hóa kiếm được.
Mục lục
Công cụ kiểm tra nguồn gốc và rủi ro của Bitcoin
Công cụ này có tên là Antinalysis, được người quản lý chợ đen trên Dark Web tạo ra để giúp tội phạm “rửa” Bitcoin. Tom Robinson – người đồng sáng lập công ty blockchain Elliptic cho biết: “Tiền mã hóa đang trở thành công cụ quan trọng đối với tội phạm mạng. Thị trường ransomware và chợ đen phụ thuộc vào những khoản thanh toán bằng Bitcoin và tiền mã hóa. Tuy nhiên, việc rửa và rút số tiền thu được là một thách thức lớn”.
Theo Decrypt, Bitcoin kiếm được từ các thị trường darknet; ransomware (mã độc tống tiền) và thông qua trộm cắp đều có rủi ro cực cao; còn Bitcoin mới khai thác hoặc trao đổi trên các sàn giao dịch sẽ được phân loại là tiền “sạch”, không rủi ro. Các sàn giao dịch hiện nay đều sử dụng công cụ phân tích blockchain; để ngăn chặn kịp thời những giao dịch có dính líu đến hoạt động tội phạm.
Sau khi liên kết ví điện tử với Antinalysis, công cụ sẽ phân tích nguồn gốc của Bitcoin trong ví. Từ đó kiểm tra được mức độ rủi ro khi nắm giữ số Bitcoin đó. Giúp tội phạm tránh bị các sàn giao dịch “gắn cờ”; Antinalysis chạy trên Tor – trình duyệt hỗ trợ truy cập vào Dark Web; chi phí cho mỗi lần báo cáo rủi ro là 3 USD.
Phần mềm mã hóa kiểm tra độ sạch Bitcoin chưa cao
Sau khi thử nghiệm Antinalysis, chuyên gia của công ty Elliptic nhận thấy công cụ này vẫn còn kém. Tom Robinson giải thích: “Không có gì đáng ngạc nhiên, muốn phân tích blockchain chính xác; đòi hỏi phải đầu tư vào công nghệ và thu thập dữ liệu suốt một thời gian dài”.
Chuyên gia bảo mật Brian Krebs cho biết kết quả do Antinalysis cung cấp giống với kết quả của AMLBot. Nó là một phần mềm phát hiện rửa tiền có mặt từ năm 2019; tức là Antinalysis được tạo ra dựa trên API của AMLBot.
